Kryptobörse Coinbase

Coinbase, eine führende Kryptowährungsbörse, ist als reguliertes Finanzdienstleistungsunternehmen verpflichtet, die Herkunft der von Nutzern eingezahlten Mittel zu überprüfen. Dies dient der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Pflichten und Grundlagen

Gemäß den geltenden Anti-Geldwäsche-Gesetzen ist Coinbase verpflichtet, die Identität der Nutzer zu verifizieren und die Herkunft der eingezahlten Gelder nachzuweisen. Dies erfolgt durch die Anforderung spezifischer Dokumente, die die Quelle der Mittel belegen. Diese Maßnahmen gewährleisten die Sicherheit der Plattform und schützen sowohl das Unternehmen als auch die Nutzer vor illegalen Aktivitäten.

Anforderungen an den Mittelherkunftsnachweis

Coinbase akzeptiert verschiedene Dokumente als Nachweis der Mittelherkunft, abhängig von der Art der Einkünfte:

• Einkommen aus Beschäftigung oder Geschäftstätigkeit:
  • Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate
  • Ungekürzte Kontoauszüge der letzten drei Monate mit Gehaltseingängen
  • Steuerdokumente aus den letzten zwölf Monaten
  • Schreiben der Personalabteilung mit Bestätigung der Anstellung und des Gehalts
• Freiberufliche Tätigkeiten:
  • Gewerbeanmeldung mit Angabe des Unternehmens und des Eigentümers
  • Kontoauszüge oder Schecks mit Zahlungsdatum, Betrag und Name des Unternehmens
  • Steuerdokumente
  • Rechnungen oder Verkaufsdokumente
• Ersparnisse oder Investitionen:
  • Ungekürzte Sparkontoauszüge der letzten drei Monate
  • Investmentkontoauszüge der letzten drei Monate
  • Ruhestandskontoauszüge (z. B. 401k, IRA) der letzten drei Monate
• Kryptoassets:
  • Externe Börsenkontoauszüge der letzten drei Monate mit Name, E-Mail und Wallet-Adresse des Nutzers
  • Screenshots des externen Wallets mit Transaktionshistorie und Wallet-Adresse
  • Steuerdokumente oder Berichte über Kapitalgewinne/-verluste
• Kryptomining:
  • Mining-Auszahlungsnachweise mit Name des Nutzers
  • Screenshots von Monitoring-Websites mit Name, E-Mail oder Wallet-Adresse
  • Kaufbelege für Mining-Hardware
  • Steuerdokumente mit Angaben zu Mining-Einkünften
• Familie, Freunde oder Dritte:
  • Überweisungsnachweise (z. B. Venmo, PayPal) von Familie/Freunden/Dritten
  • Ungekürzte Kontoauszüge der letzten drei Monate mit entsprechenden Überweisungen
  • Kopie von Schecks oder anderen Zahlungsinstrumenten im Namen des Empfängers
  • Geschenkschreiben für größere einmalige Geldgeschenke mit Angaben zum Schenker, Betrag, Datum, Grund des Geschenks, Beziehung zwischen Empfänger und Schenker sowie Unterschriften beider Parteien
• Erbschaften oder größere Geschenke:
  • Testament oder Erbschein mit Datum und Betrag
  • Treuhandvereinbarung mit Name des Treuhänders, Name des Nutzers und Betrag
  • Übertragungsdokumente
  • Andere rechtliche Dokumente, die die Übertragung von Vermögenswerten als Teil einer Erbschaft oder eines Geschenks belegen

Diese Dokumente müssen aktuell und authentisch sein. Manipulierte oder unzureichende Nachweise können zu Verzögerungen oder Einschränkungen beim Zugriff auf das Coinbase-Konto führen.

Herausforderungen bei der Nachweisführung

Die Erbringung eines Mittelherkunftsnachweises kann für Nutzer herausfordernd sein, insbesondere wenn:

• Dokumente unvollständig oder schwer zugänglich sind
• Komplexe Transaktionshistorien vorliegen
• Unklarheit über die erforderlichen Nachweise besteht

In solchen Fällen ist es ratsam, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die erforderlichen Dokumente korrekt zusammenzustellen und einzureichen.

Unterstützung durch ATB.LAW

Unser Team bei ATB.LAW ist auf die Nachverfolgung von Kryptowährungen und die Erstellung rechtssicherer Nachweise spezialisiert. Wir unterstützen Sie bei:

• Rekonstruktion fehlender Dokumente
• Aufbereitung bestehender Unterlagen
• Analyse und grafischer Darstellung des Transaktionsflusses Ihrer Kryptowährungen
• Erstellung umfassender und nachvollziehbarer Nachweise für Ihre Geldmittel

Unabhängig von der Komplexität Ihrer Handelsverläufe oder der Anzahl der involvierten Wallets finden wir eine Lösung, die den Anforderungen von Coinbase entspricht.