Kryptobörse KuCoin

KuCoin, eine weltweit führende Kryptowährungsbörse, ist gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) umzusetzen. Daher verlangt KuCoin von seinen Nutzern unter bestimmten Umständen einen Mittelherkunftsnachweis, auch bekannt als „Source of Funds“ oder „Source of Wealth“.

Pflichten und Grundlagen

Gemäß internationalen AML-Richtlinien muss KuCoin die Identität seiner Nutzer verifizieren und die Herkunft der auf die Plattform eingezahlten Mittel überprüfen. Dies dient dazu, illegale Aktivitäten zu verhindern und die Integrität des Finanzsystems zu gewährleisten. Seit dem 31. August 2023 ist es für neue Nutzer obligatorisch, den Identitätsverifizierungsprozess abzuschließen, um die Dienste von KuCoin nutzen zu können.

Wann ist ein Mittelherkunftsnachweis erforderlich?

Ein Mittelherkunftsnachweis wird in folgenden Situationen angefordert:

• Wenn Sie eine Benachrichtigung von KuCoin erhalten, die zur Einreichung eines solchen Nachweises auffordert.
• Wenn beim Einzahlungs- oder Abhebungsprozess eine entsprechende Aufforderung erscheint.
• Wenn Ihre Transaktion länger als zwei Werktage unbearbeitet bleibt.

Diese Maßnahmen entsprechen den Enhanced Due Diligence (EDD)-Anforderungen, die KuCoin zur Einhaltung der AML-Vorschriften implementiert hat.

Welche Dokumente werden akzeptiert?

Die akzeptierten Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft variieren je nach Art der Gelder. Beispielsweise können aktuelle Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate oder andere Belege, die die Herkunft der Mittel bestätigen, erforderlich sein. Es ist wichtig, dass die eingereichten Dokumente authentisch und aktuell sind, um Verzögerungen im Verifizierungsprozess zu vermeiden.

Herausforderungen bei der Nachweisführung

Die Erbringung eines Mittelherkunftsnachweises kann für Nutzer herausfordernd sein, insbesondere wenn:

• Dokumente unvollständig oder schwer zugänglich sind.
• Komplexe Transaktionshistorien vorliegen.
• Unklarheit über die erforderlichen Nachweise besteht.

In solchen Fällen ist es ratsam, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die erforderlichen Dokumente korrekt zusammenzustellen und einzureichen.

Unterstützung durch ATB.LAW

Unser Team bei ATB.LAW ist auf die Nachverfolgung von Kryptowährungen und die Erstellung rechtssicherer Nachweise spezialisiert. Wir unterstützen Sie bei:

• Rekonstruktion fehlender Dokumente.
• Aufbereitung bestehender Unterlagen.
• Analyse und grafischer Darstellung des Transaktionsflusses Ihrer Kryptowährungen.
• Erstellung umfassender und nachvollziehbarer Nachweise für Ihre Geldmittel.

Unabhängig von der Komplexität Ihrer Handelsverläufe oder der Anzahl der involvierten Wallets finden wir eine Lösung, die den Anforderungen von KuCoin entspricht.